주주 여러분께
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여, 아래와 같이 ㈜셀트리온헬스케어의 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2018년 3월 29 (목) 10:00
2. 장 소: 인천광역시 연수구 송도동 6-1 송도컨벤시아 2층 볼룸
3. 회의 목적사항
3.1. 보고 안건
i. 제18기 감사보고 및 영업보고
3.2. 부의 안건
i. 제18기 재무제표 승인의 건
ii. 정관 개정의 건
iii. 이사 선임의 건
iv. 감사위원회 위원 선임의 건
v. 이사 보수한도 승인의 건
vi. 주식배당안 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
의결권은 총회에 참석하여 행사하시거나, 위임장에 의거하여 대리 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
주주총회 참석 시 다음의 준비물을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
5.1. 직접 참석의 경우: 신분증
5.2. 대리 참석의 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인)
주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증
2018년 3월 13일
주식회사 셀트리온헬스케어
대표이사 김만훈 (직인생략)