임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여, 아래와 같이 ㈜셀트리온헬스케어의 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2018년 5월 29일 (화) 오전10:00
2. 장 소: 인천광역시 연수구 갯벌로 12 갯벌타워 2층 국제회의장
3. 회의 목적사항
3.1. 부의 안건
i. 제 1호 의안: 이사 선임의 건
A. 제 1-1 호 의안 : 사외이사 라현주 선임의 건
ii. 제 2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
A. 제 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 라현주 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
주주총회 참석 시 다음의 준비물을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
6.1. 직접 참석의 경우: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
6.2. 대리 참석의 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인),주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증
※ 금번 임시주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
2018년 5월 11일
주식회사 셀트리온헬스케어
대표이사 김형기