주식회사 셀트리온헬스케어
제19기 정기주주총회 소집공고
주식회사 셀트리온헬스케어는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2019년 3월 26일 (화) 오전10:00
2. 장 소: 인천광역시 연수구 송도 문화로 119 인천글로벌캠퍼스 대강당
3. 회의 목적사항
3.1. 보고 안건
1. 제19기 감사보고
2. 제19기 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3.2. 부의 안건
1. 제19기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사보수한도 승인의 건
4. 정관 일부 개정의 건
5. 주식매수선택권 부여의 건
4. 배당내역(예정): 1주당 보통주식 0.02주
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에
의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
주주총회 참석 시 다음의 준비물을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
7.1. 직접 참석의 경우: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)
7.2. 대리 참석의 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인)
주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증
2019년 03월 08일
주식회사 셀트리온헬스케어
대표이사 김 형 기